Bilgi, Bloomberg HT tarafından aktarıldı. ABD Hazine Bakanlığı, siber dolandırıcılık, kara para aklama ve insan ticareti faaliyetleriyle bağlantılı uluslararası suç örgütü Prince Group'un ticari ağlarını destekleyen 4 kişi ve 41 kuruluşu yaptırım listesine aldı.
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamaya göre, örgütün ticari faaliyetlerini destekleyen bu kişi ve kuruluşlar yaptırım kapsamına dahil edildi. Açıklamada, Prince Group ile bağlantılı kişilerin dijital varlık yatırımı dolandırıcılığı ve romantik ilişki dolandırıcılığı gibi yöntemlerle ABD'de ve dünya genelinde çok sayıda kişiyi hedef aldığı, bu faaliyetler sonucunda milyarlarca dolarlık yasa dışı gelir elde edildiği belirtildi.
OFAC, ayrıca Madagaskar'da faaliyet gösteren bir dolandırıcılık ağını yöneten Malezya uyruklu Chui Kok Wa'yı da yaptırım listesine aldı. Chui Kok Wa'nın dijital varlıklar üzerinden ABD vatandaşlarını hedef alarak 400 bin doların üzerinde haksız kazanç elde ettiği kaydedildi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, siber dolandırıcılık şebekelerinin Amerikalılardan milyarlarca dolar çalmayı sürdürdüğüne dikkat çekti. Bessent, suç örgütlerinin yasa dışı gelirlerini aklamak için gelişmiş uluslararası ticari ve finansal ağlardan yararlandığını belirterek, suç ağlarının tüm unsurlarını dağıtmaya kararlı olduklarını ifade etti.
Kaynaklar
Kesinleşen: ABD Hazine Bakanlığı, Prince Group ile bağlantılı 4 kişi ve 41 kuruluşu yaptırım listesine aldı.
Sıradaki Haber
