BirGün, Hürriyet ve Yeni Şafak'ın haberlerine göre, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma yürütülüyor. Şirkete para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bir kısmının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de 19 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Evrensel Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, 14 araç, 4 konut ve 2 araziye el konuldu. Ayrıca 367 banka ve kripto hesabına bloke konulurken, söz konusu şirket TMSF'ye devredildi.
Karar, CNBC-e ve Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında eski SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca, Bülent Murat Haholu, Kürşat Sait Babuçcu, Ercan Urkan, Mustafa Alper Taş ve Tera Holding yöneticisi Ümit Sincanlı yer alıyor.
BCT Yazılım ve Liquid Yazılım şirketlerinin Magician Of Meta A.Ş. ile organik bağlantısı olduğu tespit edildi. BirGün'ün haberine göre, BCT Yazılım hesaplarına çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden gelen 479 milyon liranın sanal POS ile platform hesaplarına aktarıldığı, Liquid Yazılım hesaplarına gelen 449 milyon liranın da benzer şekilde platforma iletildiği belirlendi. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasıyla ilgili olarak TMSF üzerinden yaklaşık 30 milyar liralık iade yapıldığını açıkladı.
Kaynaklar
Kesinleşen: Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı ve 367 banka ile kripto hesabına bloke konuldu.
Sıradaki Haber
