Bilgi, Hürriyet tarafından aktarıldı. hakkında soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, şirketin aeronx.com internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği ve BCT Yazılım ile Liquid Yazılım isimli şirketlerin Magician of Meta ile organik bir bağ içerisinde olduğu tespit edildi. BCT Yazılım'ın eski yetkilisinin Tolga Altay, son yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında, BCT Yazılım'ın banka hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse kuruluşlarından gelen 479 milyon TL'nin sanal POS aracılığıyla Magician of Meta hesaplarına aktarıldığı saptandı. Benzer şekilde Liquid Yazılım hesaplarına aynı ödeme kuruluşlarından gelen 449 milyon TL'nin de sanal POS ile Magician of Meta'ya aktarıldığı kaydedildi. Şirket hesaplarına 2023 yılından bu yana toplam 4 milyar 301 milyon TL giriş yapıldığı, 3 milyar 990 milyon TL çıkış gerçekleştiği bildirildi. Para gönderen 639 kişinin büyük bölümünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.
İstanbul merkezli olarak Antalya, İzmir, Ankara, Kırşehir ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Operasyon dahilinde 14 araç, 4 konut ve 2 araziye el konulurken, 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Söz konusu şirket TMSF'ye devredildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında kapsamlı bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapısı tespit edildiğini açıkladı.
Fon soruşturmaları kapsamında TMSF üzerinden yaklaşık 30 milyar liralık iade yapıldı. Aura Sarraf kurucu ortağı Ömer Ejder 700 milyon lira iade ederken, İsmail Saymaz'ın aktardığına göre 30 Ekim itibarıyla 37 kişi toplam 18 milyar 340 milyon TL'yi TMSF'ye geri ödedi.
Kaynaklar
Kesinleşen: İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı ve şirket TMSF'ye devredildi.
Sıradaki Haber
