Bilgi, Yeni Şafak tarafından aktarıldı. hakkında soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, şirketin aeronx.com internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği ve 2023 yılından bu yana banka hesaplarına 4 milyar 301 milyon lira giriş, 3 milyar 990 milyon lira çıkış olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında BCT Yazılım ve Liquid Yazılım şirketlerinin Magician Of Meta A.Ş. ile organik bir bağ içerisinde olduğu belirlendi. BCT Yazılım'ın önceki yetkilisi Tolga Altay iken, son yetkilinin platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu kaydedildi. BCT Yazılım hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse kuruluşlarından gelen 479 milyon liranın sanal POS aracılığıyla kripto platformuna aktarıldığı, Liquid Yazılım hesaplarına ise aynı kuruluşlardan gelen 449 milyon liranın platform hesaplarına gönderildiği saptandı.
İstanbul merkezli olarak Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 14 araç, 4 konut ve 2 araziye tedbir uygulanırken, 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Kripto para platformu ise TMSF'ye devredildi.
Şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bir kısmının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi. Operasyonun geniş kapsamlı teknik takibi ve mali incelemeleri devam ediyor.
Kaynaklar
Kesinleşen: İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı ve 367 hesaba bloke konuldu.
Sıradaki Haber
