İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin 'aeronx.com' internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi. Şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bir kısmının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma veya kovuşturma kaydının bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin Magician Of Meta ile organik bağlantısı olduğu saptandı. BCT Yazılım'ın önceki yetkilisinin Tolga Altay, son yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu belirlendi. BCT Yazılım hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse kuruluşlarından gelen 479 milyon liranın sanal POS tahsilatı ile platform hesaplarına aktarıldığı, Liquid Yazılım hesaplarına ise aynı kuruluşlardan gelen 449 milyon liranın platforma gönderildiği anlaşıldı.
İncelemelerde, platformun banka hesaplarına gelen paraların büyük bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi. Şirket hesaplarında 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği kaydedildi. Para hareketlerinin, suçla bağlantılı tutarların kripto varlığa dönüştürülerek kaynağının gizlenmesi amacıyla yapıldığı öngörülüyor.
İstanbul merkezli olarak Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de 19 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 14 araç, 4 konut ve 2 araziye el konulurken, 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Söz konusu şirket TMSF'ye devredildi.
Kaynaklar
Kesinleşen: 12 şüpheli gözaltına alındı ve 367 banka ile kripto hesabına bloke konuldu.
Sıradaki Haber
